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博讯约稿:令完成在美国面临的法律选项(下)美国执法机构会怎样做
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(博讯北京时间2015年3月13日 首发 - 支持此文作者/记者)
     博讯编者按:在中国大规模的追讨追缴行动中,中国警方、美国执法机构和被追逃人之间的法律博弈成为读者关心的焦点话题。黄笑生律师应博讯之邀,以令完成为案例,专业和公正地分析了三方参与者的选项,启迪大家的思考。
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     作者:黄笑生律师

    
四、美国执法机构会怎样做

    
    中国打击贪腐打到美国来,让美国行政部门如司法部和国务院负担重重,因为美国执法机构说了不算,抓人放人一切要听法院的判决,整个司法又要受到国会的监督。美国政府的律师通常打击的是针对美国的犯罪,他们很难为中国警方通宵加班加点:在第九巡回法院借用第二巡回法院的案例U.S. v. Azeem, 946 F.2d, 13,15(2nd Cir, 1991)中,法院说,对外国人的量刑不可考虑外国的损失,应主要考虑美国所受的损失,主要打击针对美国的犯罪。
    
    中国警方说,请把他抓回来,美国司法部和国土安全部的律师会回答:美国是法治国家,办案重证据,抓人要有犯罪嫌疑,你给我证据啊。中国警方往往拿不出证据:他诈骗了谁?公司是他的吗?他做了什么内幕交易?他的10亿美元如何从地下钱庄转出?如何证明这些钱是令完成诈骗或贪腐来的?令完成的私人律师很容易攻击美国政府律师的漏洞。如上文所述,能把令完成“完成”的,只有在移民违法方面想办法。
    
    如果令完成申请政治庇护,中国警方可以通过外交渠道根据美国法律8 CFR 208.18(c)向国土安全部表态,未来将对他不施加任何“酷刑”,也不会判死刑,这样他就无理由在美国搞到庇护和反酷刑的救济措施,可能被遣返回国。但美国执法机构在国会的监督下,敢信吗?移民法院的法官相信中国警方的解释吗?
    
    另一方面,美国政府也不想拖国际反贪腐后腿,也想占据道德制高点,就利用国内法起诉令完成,主要的起诉理由可能有:
    
    1. 以虚假信息获得签证或免签进入美国:不少中国人在申请签证时不如实披露自己的实际情况:如是否结婚离婚、是否共产党员、在哪里工作过、是否参加武器训练(含学生军训)、是否使用过其他名字、是否获得过第三国护照?是否被逮捕过?如果中国政府把令完成的档案翻个底朝天拿出这方面的证据,美国政府很容易指控他签证欺诈;
    
    2. 洗钱:如果他真的转移10亿美元到美国,他的钱从哪里来?如何转?使用了他的个人名义还是公司?基本上,很多中国人的钱财从深圳、香港、新加坡的地下钱庄、澳门或拉斯维加斯的赌场转来,而且在转的过程中从来不用自己的名字,指控涉嫌洗钱是很容易的事情;
    
    3. 欺诈与贪腐组织犯罪(RICO):这个也可以被利用指控令完成,但很难定罪。联邦第九巡回法院在USA v. Chao Fan Xu,(9th Cir, 2013)中,判决认为一审法院对前中国银行开平支行雇员许超凡的RICO有罪判决是错误的,认为RICO犯罪不适合中国贪腐人员在中国的犯罪,因为犯罪行为发生在外国,与美国无关,不应是美国法院管辖的对象。
    
    4. 移民欺诈:是否办过假结婚、是否利用虚假材料申请政治庇护或投资移民,他的合法资金来源报告是否是虚假的?
    
    5. 其他如运输盗窃钱财和以上犯罪行为的阴谋和唆使等,关键要看检方律师有没有足够证据证明这些资金是从中国偷来的。
    
    美国政府的律师可以在在联邦地区法院和移民法院起诉令完成,但这些诉讼耗时良久,一个高水平的私人律师足以和美国政府律师周旋玩上8年!钱钟书在《围城》里感概,人坐车有时换座位比迁都难;我模仿造句,由于美中两国的司法系统严重不一样,遣返令完成比迁都和换座位都难。国内的电视节目盒子里很容易找到“汤姆和杰瑞”的动画片,二十多年了,《猫和老鼠》的游戏仍在上演!
    
    2015年初春写于美东到西的飞机上
    电话:702 451 2188
    网站:www.lawhuang.com [博讯首发,转载请注明出处]- 支持此文作者/记者(博讯 boxun.com)
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