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涉转非法资金 意大利央行检查中国银行驻意分行
(博讯2016年04月11日发表)

    
    涉转非法资金 意大利央行检查中国银行驻意分行

(图片来源:AP)
    
    据路透社报道,被控协助非法资金从意大利转入中国大陆的中国银行在意大利的分行受到意大利央行的现场检查。
    
    根据路透社取得的检查报告,此次意大利央行检查的重点是中国银行与汇款公司Money2Money的关系,该汇款公司曾主导意大利与中国之间汇款服务市场。
    
    去年6月,意大利检方向法院递交针对297人和中国银行米兰分行的起诉书。检方在请求起诉书中指出,近45亿美元的资金被汇往中国,这些资金涉及伪造、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得,而其中一半的资金是通过中国银行米兰分行和华人转账公司Money2Money转出的。
    
    Money2Money是来自中国湖北的蔡姓商人在意大利开设的转账公司,自2006年到2014年,该转账公司将大量华人非法资金汇往中国。
    
    对于此次检查,中国银行表示,这只是例行程序,检查内容是银行的所有业务和管理范围,与Money2Money事件无关。
    
    路透社指出,现场检查是意大利央行的强力手段,用于确保金融系统健全、防止洗钱等非法行为。2011年,意大利央行曾对中国银行意大利办公室进行现场检查,两名职员因涉嫌 “未汇报可疑交易”而被处以罚款。

(此为打印板,原文网址:
http://news.boxun.com/news/gb/china/2016/04/201604112331.shtml)


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