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余振东被引渡 美国封堵中国贪官外逃路
(博讯2004年4月24日)
    4月16日,北京首都机场,被控挪用48500万美元巨款而逃至美国的中国银行广东开平支行行长余振东,由美国执法人员移交给中国警方。对中美两国而言,这次在北京国际机场进行移交嫌犯手续意义非同寻常——中美两国尚未缔结引渡条约,但两国都希望改善执法机构之间的合作关系。余振东案件是中国迄今公开揭发的最大宗的卷逃巨款案。

中国保证:不处以12年以上刑期

  美国驻北京大使馆4月17日发表声明说,41岁的中国公民余振东被控于1992年到2001年间挪用中国银行巨款。根据协议,余振东今年2月在拉斯维加斯联邦法庭对挪用巨款的罪名认罪。不过,美国当局也获得中国当局保证,将不会对余振东处以超过12年刑期,“他将不会受到折磨或处以死刑。”

       美国大使馆的声明还说,余振东是16日乘坐一架从拉斯维加斯起飞的班机抵达北京国际机场,多位美国联邦调查局和移民归化局特工和侦探押送移交给中国警方。美国大使馆强调,余振东不符合美国政府提供庇护的条件或任何其他可让他继续留在美国的地位,因此,他应该被引渡回中国。

美国给中国法官出难题

  4月17日的英国《卫报》报道说:“尽管美国与中国之间还没有签署引渡协议,但美国官员仍同意将余振东移交中国。这一事件被中国国家电视媒体称之为‘双边司法合作的成功’。在经历了多年的相互不信任之后,中美两国的司法官已经开始携手处理了好几桩相当令人瞩目的大案要案。去年5月,中美双方经过长达18个月的调查,成功破获了世界上最大的海洛因走私团伙,逮捕了近20余名嫌疑犯;去年7月,中国首度向美国引渡一名嫌疑犯。 (博讯 boxun.com)

      美联社4月17日的报道称:“让许多普通中国人会感到意外的是,余振东被引渡回中国是有先决条件的,那就是他不能遭受‘折磨',或者被判死刑。而在中国经常将被控逃税或贪污挪用公款的被告都要被处以死刑,即使贪污挪用公款的被告,涉及的款额比余振东少得多也要被处死刑。这样的话显然给中国法官们出了一道难题。”

全部赃款归还中国

  据美联社报道称,经中美两国执法机关密切合作,2001年12月,美方没收了余振东转往美国的部分赃款,并于2002年12月将余振东拘押。2003年9月,美国司法部长阿什克罗夫在华盛顿,亲手把355万美元票据亲手交给中国司法部长张福森。

      据透露,由此次诉讼牵连出来的相关调查,正由FBI和美国移民与海关执法局,以及中国的执法部门、加拿大皇家骑警队、香港特别行政区警方进行。追捕许国俊、许超凡的批准令依然有效,追捕活动还在继续。

      美国将贪官的赃款全部归还中国的做法相当让人满意,这也是中外打击贪污腐败案查办工作取得重要进展后的又一成果。事实上,去年联合国签署的《反腐败公约》对腐败资产的返还也有相应的规定。据专家透露说,发展中国家要求按照本公约来处理腐败资产问题,直接返还,反对发达国家分享资产,而发达国家则希望按他们的国内法来处理,并且分享腐败资产。在这个问题上各方争议最大。发展中国家要求全部返还,是很难实现的。因此,最后达成这个协议,是各方相互妥协的结果。美国在处理本案时,显然超出了公约的要求全部归还余振东的赃款。

将近5亿美元的重大贪污案

  不过,非常遗憾的是,相当巨额的国家财产是再也追不回来了。2001年10月,中国银行在自查过程中发现,广东开平支行近5亿美元资金被盗,支行3任行长(许超凡、余振东和许国俊)相继失踪。调查发现,被盗资金大多通过在香港、澳门乃至拉斯维加斯成套路的洗钱程序,相当一部分已经耗损在途中,余款打入了许超凡等人在香港和加拿大的个人账户,然后以高出当地平均房价的20%至100%的价格在美国购置房地产,从而造成了大量的金钱损失。

      在余振东被遣返当天,美国驻华使馆发表一份关于此案的声明,从中可以看出,余振东在担任开平支行的信贷科科长和支行行长期间,向美国转移了大量公款:“2001年1月2日,余振东从其香港的银行账户向旧金山花旗银行转移大约20万美元;2001年10月2日至7日,该同伙从香港向拉斯韦加斯凯撒王宫赌场转移大约200万美元;2001年10月15日,该同伙从香港向沙漠王宫赌场转移859万美元……”看来,余振东一伙早就做好了东窗事发就逃往美国的周密准备。

      在2001年10月12日的一次自查中,中国银行发现了高达4.85亿美元的账目亏空。“起初,我们以为是电脑的问题,”中行一位工作人员说,“但最终核实的结果是:巨资被广东开平支行的3任负责人——许国俊、余振东、许超凡盗用。”10月15日,这3人借道香港逃往加拿大。之后,他们又用“香港特别行政区身份文件”和伪造的签证混入位于美国内华达州的“赌城”拉斯韦加斯。

      但是,在美国的日子并不像余振东想象的那样好过。案发后,广东省检察机关立即对余振东立案侦查,他的亲友都牵涉其中。2001年11月,中方根据《中美刑事司法协助协定》,要求美方就此案提供刑事司法协助。一个月后,美方没收了余振东转往美国的部分赃款。2002年12月29日,余振华因“护照欺诈罪”在旧金山被捕,之后一直被美方拘留。

    

      有专家指出,通过如今十分猖獗的地下钱庄,腐败分子可以用比较低廉的成本将资金转移到境外,但要完成洗钱的全过程,环节较为复杂,损耗相当惊人。如果我国司法机关通过国际合作破获洗钱案件,还要依据赃款分割协议进行分配,即使追回黑钱,常常不过是总额的1/3左右。

美严禁中国贪官入境

  英国《卫报》4月14日称:“这对于数百上千名被控腐败逃美国的中国前官员们来说是一个警示。曾经是外逃中国贪官天堂的美国现在已经不受欢迎了。由于中美两国之间的关系越来越热,布什总统已经命令美国移民局严禁任何涉及贪污的中国官员入境美国。”

      不过,要想把这些已经逃美的贪官全部引渡回国的话还有一定的难度,因为这些贪官在外逃时并不慌乱,他们甚至还利用职权准备了大量的相关证明,把自己扮成是“中国政府的受害者”。另外,由于中美双方体制的差别,如何认定这些逃美贪官所言也是一个大问题。以余振东案为例,他的两名同谋目前仍逍遥法外。余振东和他的两名同谋,是利用伪造的香港身份文件逃到美国。

      中国最高人民检察院和公安部联合发布的数据显示,目前中国有4000多名贪污贿赂犯罪嫌疑人携50多亿美元公款在逃。这些贪官近半数滞留美国,其中暴露姓名的有现住新泽西的原河南省服装进出口公司总经理董明玉,住在纽约的原浙江省建设厅副厅长杨秀珠,原河南省烟草专卖局局长蒋基芳等。

特别小组摸查外国贪官

  去年8月22日,美国“反洗钱”网站刊出了一篇不长的消息——

      “本网站透过可靠的消息渠道获知,美国国土安全部的移民归化局、联邦调查局和迈阿密美国司法局联手成立了一个神秘的ICE联合调查小组。这个小组的成立可能令那些通过洗钱的方式将贪污受贿所得不义之财转移到美国境内的外国贪官、外国贪官的在美国亲人和朋友们感到惊恐不安,因为这个联合小组的任务就是迅速摸清美国境内外国贪官投资金融机构、不动产和商业的具体情况,一经核实,立即将其没收!”

      美国执法机构下这个决心并且动了真格的并不容易。以佛罗里达州为例,这里是拉美下台领导人和官员们避难,及不义之财流入的天堂。在迈阿密银行,能讲多国语言的职员随处可见,这主要是由于外国政客和商人将这里当成了稳定投资的天堂。

      在《爱国者法案》出炉之前,美国执法机构并没有查封外国人账户的权力,美国佛罗里达地方政府也担心因此吓跑了外国投资者。然而,美国政府逐渐意识到,外国贪官污史们的“脏钱”给美国带来的弊大于利。

      经过慎密的考虑,美国国土安全部于下令正式组建迈阿密特别调查小组,这个特别调查小组将美国政府不同的执法部门的人员集中在一起,一起追踪外国贪官洗钱的渠道,然后没收一切与贪污腐败有关的在美国的财产,同时指控审判外国贪官污史。

      稍后,联合国也通过了《反腐败公约》,对官员的贪污腐败进行跨国打击。

      不论是美国的打击逃美贪官举措还是联合国的反腐败公约,具体落实起来都存在社会制度、法制体系和认识差异的障碍,并非一帆风顺。 (博讯 boxun.com)


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