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中国外逃贪官翻新手段:洗钱在先,数罪并犯,隐蔽出逃
(博讯北京时间2007年6月21日 转载)
    
     来源:了望东方周刊
     (博讯 boxun.com)

    在国际交往密切、人员流动加剧、交通通讯便捷等条件下,中国外逃贪官正用四大“翻新手段”逃避官方防控和追捕。
    
    《瞭望》新闻週刊总结出的“翻新手段”包括:“洗钱在先”,即逃脱官方正常资金外流监管,把非法钱财通过隐蔽手段转到海外,然后再通过境外机构以合法形式存到银行。
    
    “洗钱”的渠道之一是通过地下钱庄转移资金。比如黑龙江省的高山在案发前的几年内通过地下钱庄,数十次把客户的存款转移到其设在加拿大的银行账户上。他在办好加拿大永久居住权后,还潜入境内转移走最后一笔资金。
    
    另一渠道是以企业购买设备名义,向国外转移资金。这类案件多发生在国有企业领域内。外逃人员在出逃前,偽装企业购买设备,把巨额资金打入一个虚拟企业的账户上,然后再把这些钱转移到以亲属名义开设的银行账户上。
    
    二是“数罪并犯”。目前外逃贪官通常除贪污外,还犯有洗钱、挪用、甚至诈骗等罪名。“数罪并犯”使得案情复杂,引起的社会关注度高,同时增加了中国官方与国际协作的难度,造成追逃成本十分巨大。
    
    三是“窝案”犯罪。比如广东余振东案,先后三任银行行长利用同样的方式作案,在长达八年的时间通过在香港开设公司来转移资金。再如浙江杨秀珠外逃案,出逃前一家人密谋很久,家庭主要成员各自分工全部参与,“配合密切”。
    
    四是“出逃”方式隐蔽复杂。比如高山案,高山曾十八次利用公务身份去加拿大考察,名义是出国考察,实则為自己外逃“探路”;又如云南胡星案,胡星作為厅级领导干部,他的因公出国护照被集中保管,但胡星通过其弟办了个因私护照,并通过“掉包”方式隐蔽出境。 _(网文转载) (博讯 boxun.com)
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