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央视踢爆中国银行涉洗黑钱及违反外汇管制
(博讯北京时间2014年7月10日 转载)
    
    作者 香港特约记者 郑汉良
    

    身为国企的中国银行,遭到中央电视踢爆涉嫌协助客户洗黑钱,违反国家外汇管制规定。对于央视的指控,中行本来在官网发表澄清公告,反驳有关报道,但后来却删除公告,以另一则声明取代,删去了针对央视的文字。
    
    有关的报导导致中行股票大跌2.8%,内银板块亦受累全线下挫。大陆《21世纪经济报导》更透露外管局和反洗钱司9日中午已经进驻中行,但消息未能获得证实。
    
    央视9日播出一则约20分钟的新闻专题报导,踢爆中行以一个名为“优惠通”的业务,协助客户以跨境人民币结算为名,绕过国家外汇规定,可无限额从大陆内地汇钱到其他国家和地区,对即将移民外国的大陆人民,提供方便。
    
    目前根据中国外汇管制规定,每个国人每年只能从大陆汇出最多5万美元。
    
    央视的新闻专题劈头第一句话,就是播出中行广东某支行工作人员涉嫌帮助客户洗黑钱的一句话:“别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安全的弄到国外”。据报道,鉴于内地居民对投资移民的需求升温,中行与移民中介合作,通过一项黑箱作业的“优汇通”业务,将客户巨额的人民币款项一步汇出境外,并收取千分之3至4的手续费。央视表示,今年至今,中行于广东的一家支行已进行相关换汇业务逾61亿元(人民币,下同)。
    
    对于央视直接批评中行“避开监管,实现超额汇兑,已经涉嫌违法”,中行昨天下午4时迅速在官网发表澄清公告,指央视等媒体的报道与事实有出入,然而,该公告于1小时后被撤销,中行官方微博亦删除此则公告。直至晚上9时,中行刊出新公告,删去“中央电视台”的字眼,改为“新闻媒体”,避免直接挑战央视。另外亦把“业务办法和操作流程均已事先向有关监管部门做了汇报”,改成“已事先报备”,即删去了“向有关监管部门”。
    
    但根据中行的公告,中行仍然强调报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情形,与事实不符,「优汇通」业务则是在试点开展跨境人民币业务的基础上,在符合监管原则的前提下,先行先试,于2011年试点推出人民币跨境转帐业务,仅限投资移民和海外购房置业两种用途。除了中行,广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。
    
    
    
    
    来源:法广中文网 (博讯 boxun.com)
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