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央视曝中国银行外汇业务“见不得光”
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(博讯北京时间2014年7月11日 转载)
    中国中央电视台曝光中国银行“优汇通”业务违反外汇管理规定,并有涉及地下钱庄等洗钱交易之嫌。中行反驳指责,认为央视报道失实。网友吐槽“有钱能使鬼推磨”的“真理”仍经久不衰。
    
    

    中国中央电视台(简称央视)"新闻直播间"节目7月9日播出20多分钟的调查性报道,通过记者多处暗访、秘密拍摄等方式,披露中国银行与投资移民中介机构等联手进行违规外汇兑换业务,并指出中国外汇管理部门形同虚设的弊端。
    央视报道中主要针对的是中国银行推出的"优汇通"换汇业务。该业务针对的是有意办理投资移民的中国客户。根据中国外汇管理规定,每人每年最多只能换汇5万美元。《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》还规定,当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上时,金融机构应完整地登记相关汇款交易信息。
    
    而北美及澳洲以及 欧洲个别国家 的投资移民的首要前提,是移民申请人要向在目标国家指定账户上存入数十万、甚至数百万美元的款项。央视记者在走访了几场移民咨询会后发现,中国外汇管理限制每人每年换汇5万美元的规定,并没能阻挡中国人移民浪潮。而在移民咨询会上甚至现场办公的中国银行咨询台的工作人员,在不知道记者真实身份的情况下,给出诸多"机密信息"。
    
    银行中介联手服务
    
    这一所谓的中国银行"优汇通"业务主要在广东分行开展,中国其余各地的分行要办理此业务也需将客户的人民币汇给广东分行,再进一步操作。其目的在于,帮助客户一次性兑换并汇出投资移民所需的外币。在客户无法解释资金来源的情况下,中行甚至还出谋献策,比如用客户存款、银行再将存款借贷给客户的"倒手"方式消除资金来源的疑点。央视报道将此类操作称为"与地下钱庄洗钱没什么区别"的手法。
    
    中行9日回应,称央视报道与事实不符,对"优汇通"业务理解有偏差,并强调该业务符合监管原则。在"新闻直播间"播出的调查报道中,中行多家分行的工作人员向假装有意投资移民、实为央视记者透露说,这一业务开展的很低调,不做宣传,只有客户上门来问才介绍情况。一位工作人员甚至说"像在做贼"。中行广东分行的一位工作人员在片中解释说,"优汇通"实际上是将人民币汇往中行在海外的分行,再由当地的分行进行外汇兑换服务,以此进行所谓的境外人民币结算业务。
    
    中国人移民人数剧增
    
    在北京从事了10多年大户理财业务的一位不愿透露姓名的银行高管向德国之声中文网表示,这种境外人民币结算业务的确不违规,但前提是不能进行私人业务处理,而在明知客户是以个人投资移民为目的的兑换需求的情况下再提供各种便利就是明知故犯了:
    
    "我在职的银行说到底是中行的竞争对手,所以我在此不便过多对中行加以评论,以免失去中立立场。我在看到央视报道时,作为普通观众有另一个想法:为什么银行或者中介能联手提供这样的配套服务?原因是有需求。为什么 中国人大批移民 ?这就要想想中国社会到底问题出在哪了!"
    
    从去年开始着手给全家办理加拿大移民的赵女士向德国之声中文网介绍说,最初她在咨询投资移民的手续时,也从中介公司了解到中行"优汇通"的业务:
    
    "当时觉得中行是国有大银行,值得信任。但是这一业务没有特别明确的介绍,网页上也找不到,想咨询都是面对面口头的。我这个人比较谨慎,怕有什么不妥之处,所以后来也没再打听,再加上 加拿大移民 又是另一个程序。"
    
    央视报道中也提及,这一徘徊在法律灰区的"优汇通"业务曾经因为监管部门查的严而暂时叫停。此次央视节目进行曝光后,"新浪财经"在微博报道,据多位中行员工证实,该业务已被紧急叫停。
    
    新浪微博上网友对"中行外汇业务涉嫌洗钱"等话题评论多多。有人说"又是窝里斗,党派斗争吧。"还有人质问"监管会在哪?"另有人说"有些人天天吐槽央视,可也不看看人家才能调查出些真东西!"也有人表示"央视怎么说都行,被闭嘴的是屁民!"随即有人跟贴写"央视如果说得不对,大家以后就不会再相信它;如果说得对,中行就会挨骂,就会面临处罚。事情就这么简单。"
    
    来源:德国之声 _(网文转载) (博讯 boxun.com)
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