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调查报告:北大方正李友三大路径掏走200亿国资
(博讯北京时间2014年12月08日 转载)
    黄宗斌调查报告 来源:亚洲财经
    
     北大醫藥“代持門”,猶如一個漩渦,海面上卷起激流湧動,中心卻通往一個深不見底的黑洞。

    獲利3.5僱,並非開始,亦未必是結束,但卻敲響了操盤者的喪鐘。真相大白之日,黑洞無從匿形。
    目前已被揭露的僅是冰山一角,方正集團960億的國資背後,暗藏著三大掏空路徑。操盤者究竟將走向怎樣的結局?真相已經不遠。
    
    方正系公司遍佈代持毒瘤
    “代持門”雖然火爆,但被“代持”的,不只是北大醫藥。
    4000萬股北大醫藥,以政泉控股的帳號代持,初始成本9.2元/股,隨著不斷爆出的並購與資產重組利好刺激,股價沖上雲霄。就在重大利好出現後的第二天,操盤者於17.98元/每股的高位開始減持,最終獲利超過3.55億元。
    偶然性在於,方正集團CEO李友選擇的代持馬甲,是政泉控股這個並非自己嫡系的公司,而恰巧政泉控股有著雄厚的財務實力,最終掙脫方正集團方面施加的財務羈絆,走上了將事件公開化的舉報之路。
    但這一切並非偶然。李友選擇政泉控股的原因僅僅在於自己玩法的變化,不變的則是代持的本質。
    除了北大醫藥,方正集團旗下的多家公司中,均上演著的“代持門”。
    2013年,方正證券有過一段注入方正東亞信託的故事,最終無疾而終。失敗的故事,卻讓方正證券的股票走出了從3.6元/每股到8.25元/股的神話。
    暴利背後,方正證券潛伏著一堆“拖拉機”式代持帳戶,從知情人士給出的資訊來看,已經查實的46個帳戶開戶人有來自深圳康隆、方正科技、上海海泰克、上海方融、成都市華鼎文化、上海鈺越、深圳年富、上海圓通擔保、北京新奧特集團、河南和信等多家公事的股東、董事、高管。而這一系列的公司,均在李友的資本腳步中留下了重要的痕跡。以上僅僅只是方正證券背後馬甲中有名可查的冰山一角。
    時至如今,已有超過45億資金,從以上帳戶中,流向李友個人的3個銀行帳戶,以及李友妻子王超園的深圳農行帳戶。
    除了方正證券、北大醫藥之外,方正系的上市公司方正科技等公司中,此前亦發生過代持炒股被發現的事件,最終李友花大價錢買通了審計機構得以掩蓋。
    
    貿易融資背後的圈錢遊戲
    當管理者執迷于通過關聯公司為自己牟利,又如何能管理好方正集團這艘航母?
    從表面上看,方正集團旗下擁有方正信產集團、北大醫療產業集團、北大資源集團、方正金融、方正物產集團五大事業集群,總資產高達960億之巨。
    但是,在產業集群的外衣下,每年高達百億元的貿易收入,粉飾著方正集團的營業收入,而實際單個公司的盈利情況,微乎其微,甚至長期是虧損。方正集團的產業並沒有做強,有的只是表面上的貿易繁榮和巨額擔保與借貸。
    以方正集團名下幾家上市公司為例:
    方正科技,2013年營收達52.33億元,淨利潤僅7038萬元。
    中國高科,2013年營收7.92億元,淨利潤9618.08萬元。
    北大醫藥,2013年營收23.16億元,淨利潤僅7802.05萬元。
    最離譜的是香港上市公司北大資源:2011年營收54億港元,虧損800萬港元;2012年營收27.24億港元,全是產品分銷收入,虧損2500萬港元;即使北大資源從2013年起開始發展房地產業務,但2013年的30.28億港元營收中,仍有29.77億港元是產品分銷收入,這依舊是一家以貿易為核心的公司。
    知情人士透露,方正體系的貿易實質就是一筆交易在幾個自己的公司轉一圈,然後每交易一次就可以發生一次發票及合同,再用這些製造出來的發票和合同去銀行解決銀行承兌匯票。
    以中國高科為例,2003年為例,中國高科從上海方正科技(香港)有限公司採購15.91億元,向東莞市方正電腦科技有限公司銷售20.04億元。當時中國高科主營業務可以說完全依附於方正系公司,這樣通過關聯交易來拉出幾十億的營收後,淨利潤仍然僅3000萬元。
    高達百億的貿易收入,加上關聯公司的擔保,使得方正集團能夠從銀行和市場獲得融資。知情人士透露,僅到2010年,方正集團累計發債190億元,向集團外的李友私人公司擔保96億元,加上貸款,負債達到300多億元。
    
    資產交易的掏空路徑
    除了代持炒股、虛假貿易,與上市公司的資產交易也是李友實現個人財富增值的一大路徑。
    還是以中國高科為例。2001年以前,中國高科是一家以房地產為主營業務的上市公司。此前作為“鄭航系”的代表,在控制中國高科後,李友一度擔任中國高科的董事、總裁及以下屬房地產企業法定代表人。
    2000年6月,中國高科先後將旗下大量資產集中到一家子公司創華投資進行“多種管道、多種方式予以處置”。2001年,中國高科先後將上海海泰克貿易發展有限公司36%股權和上海高科誠華電子工程有限公司55%股權、濮陽現代高速公路開發有限公司16.62%均以帳面價轉讓給上海創華投資。
    在把大量資產盤給創華投資後,中國高科方面迅速將創華投資幾乎全部股權以淨資產值的估值轉讓給外部的李友關聯公司。集中了大量優質資產的創華投資,後來改名為利德科技發展有限公司。
    值得注意的是,2001年11月28日首次轉讓創華投資時,審計的該公司淨資產僅為1.22億元,而在2001年12月31日審計的結果顯示,由創華投資改名成的利德科技淨資產突然飆升到了2.5億元。幾個月間審計的資產就暴漲了一倍。
    通過頻繁的洗劫中國高科,利德科技獲得了多個原中國高科的房地產項目、實業專案和大量資本,實際估值在2001年末遠不止2.5億元。
    而中國高科在剝離大量資產後,變成了一家空殼公司,主營業務一直成迷,長期以來營業收入主要依靠與方正的虛假貿易來維持表面繁榮,實際利潤微乎其微。
    作為資本運作的核心,通過攫取中國高科大量地產業務,與李友緊密關聯的利德科技手上持有大批物業與土地。反過來,為了房產,中國高科後來又花更多的錢去向李友手上的利德科技買單。
    2004年11月14日,中國高科向利德科技購買新金橋路1122號方正大廈第10層、25層兩個樓面,價款為2495萬元左右,然後中國高科子公司生物工程又向利德科技購買了新方正大廈8、9層兩個樓面,總房價款約為2184萬元。
    僅此兩項,中國高科及其子公司就向利德科技支付了4600萬元。
    而方正大廈總高25層,系由利德科技開發,就此估算這棟樓當時的估值就已達到3億元。方正集團的體系之外,李友掌控的以利德科技為核心的自營公司,已經打造了一個隱型的地產帝國。
    類似的運作,也一直在方正集團的其它上市公司上演。
    
    200億騰挪往海外
    短時間審計資料突然劇增的現象,後來多次發生在李友操盤的方正集團改制等重大事件上,成為獨特的“李氏操盤術”的標誌性技巧之一。
    正是依靠這種手法,李友等人通過招潤投資以4000余萬元的超低成本獲得了30%方正集團股權,同時通過複雜的代持關係,掌握了方正集團960億資產的絕對控制權。
    憑藉著對方正的絕對控制,長達十多年的時間裡,三大洗劫手法肆無忌憚的侵吞著國有資產。
    知情人士透露,李友以各種方式從方正集團挪用的國有資產,目前已在200億元左右。
    僅李友與其妻子王超園的帳戶就一度操控著57億資金在股市進出,這還不算深圳康隆、利德科技等公司多年來的違法所得。
    另一方面,大量的資金被李友以貿易、投資等方式挪往海外。主要地點包括香港、新加坡及臺灣。
    在香港,李友也有一批戰友和為數眾多的關聯公司。據調查,李友及其妻子王超園,兩個女兒李茜、李欣雨、弟弟李國軍,以香港的頤德資本管理公司為核心,目前至少同時在23家香港公司擔任董事或股東。
    李友女兒李茜,除了擁有新加坡國籍,在4家的新加坡公司中擔任董事或股東外,還是新加坡期貨市場上的一個傳奇——一度動用40億資金入市,在期貨市場上呼風喚雨。
    在香港頤德資本背後,有李友的另一盟友周育蔚、周昀生兄弟,二人在擔任頤德資本的股東外,掌控著仲謹股份、網燦科技等一批臺灣公司。
    另外,李友本人還持有澳門、日本身份證及2個大陸身份證。
    幾重國籍的背後,究竟有多少公司在為李友進行海外騰挪?
    
    無處不在:腐蝕了多少幹部
    以代持炒股、虛假貿易和資產交易掏空上市三大手段玩轉方正集團,長達十餘年的過程中,李友也經歷過一些危機,但到最後都能化險為夷,其背後的保護傘功不可沒。
    在方正集團內部,李友最大的一次危機或來自曾經的左右手魏亞峰。
    魏亞峰,最早任職于中國高科投資管理部,後隨李友進入方正集團,2003年起擔任方正集團收購的武漢正信國有資產經營有限公司常務副總裁,參與了李友在中國高科的資本運作、方正集團改制、收購武漢正信等一系列資本運作。方正集團在正信運作近七年的時間,成本5億元左右,獲得的各項有效資產的價值不少於20億元。為此,魏亞峰還獲得了方正集團2007年度的特殊貢獻獎。
    2008年以後,因為與李友在經營理念與資產處置上發生分岐,魏亞峰提出了辭職未獲批准,隨後走上了舉報李友集團之路。但是魏亞峰並沒有等到舉報結果,就於2009年4月底遭到拘捕。
    2010年12月,武漢中級人民法院二審以挪用資金等罪判魏亞峰20年有期徒刑。據瞭解,魏亞峰向證監部門遞交的各種舉報材料,最終卻落到了李友手中。
    而在外部,方正集團與旗下上市公司的虛假貿易等行為,一度遭遇上海證監局的調查,但是證監局方面的調查負責人鄭健,在查案過程中竟然遭到了抓捕,罪名是審案期間的受賄。隨後上海證監局的7個專案人員一起被調離。
    種種追責都化險為夷,李友顯然有著深厚的靠山。
    知情人士透露,證監會副主席的直系親屬姚亮,通過李友旗下關聯公司輸送,持有3000萬股方正證券股票,目前市值已經超過3億元。
    李友究竟腐蝕了多少國家幹部,才能獲得這些無法無天的保護?
    天道昭彰,罪至其極,終將無所遁形。 (博讯 boxun.com)
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