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意大利拟起诉中行米兰分行洗黑钱 中方寻庭外和解
(博讯北京时间2016年3月18日 转载)
    意大利拟起诉中行米兰分行洗黑钱 中方寻庭外和解
(中行米兰分行。资料图片)
    
    自由亚洲电台据外媒3月17日报道,意大利佛罗伦萨检察官准备以洗黑钱的罪名,起诉中国银行米兰分行。中国银行正寻求在案件进入司法程序前,与当局达成庭外和解。
    
    据意大利媒体报道,佛罗伦萨检察官指出,在代号为“钱河”的案件中,有297人涉嫌洗钱,多数是在意大利生活的中国移民,其中包括中国银行米兰分行的4名高层经理。意大利检方的调查文件称,中行米兰分行以及相关人士在2006年至2010年间,将超过45亿欧元汇到中国。有关款项来自逃税、卖淫、剥削非法劳工以及处理冒牌货的非法所得。
    
    检察官同时指出,中国努力希望西方政府协助遣返逃往海外的贪腐官员,但中方并没有配合这次反洗黑钱的调查工作。
    
    中国银行发布公告称,中国银行始终坚持依法合规经营,要求各海外机构严格尊重中国及经营所在国家或地区的监管规定。路透社报道说,中国银行正寻求在案件进入司法程序前,与意检方达成庭外和解,但没有提及涉及金额。

(博讯 boxun.com)
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