页面有问题?请点击打印板-》打印版                  [推荐此文给朋友]
[博讯主页]->[大陆新闻]
   

涉转非法资金 意大利央行检查中国银行驻意分行
请看博讯热点:金融问题

(博讯北京时间2016年4月11日 转载)
    
    涉转非法资金 意大利央行检查中国银行驻意分行

(图片来源:AP)
    
    据路透社报道,被控协助非法资金从意大利转入中国大陆的中国银行在意大利的分行受到意大利央行的现场检查。
    
    根据路透社取得的检查报告,此次意大利央行检查的重点是中国银行与汇款公司Money2Money的关系,该汇款公司曾主导意大利与中国之间汇款服务市场。
    
    去年6月,意大利检方向法院递交针对297人和中国银行米兰分行的起诉书。检方在请求起诉书中指出,近45亿美元的资金被汇往中国,这些资金涉及伪造、剥削非法劳工和逃税等犯罪所得,而其中一半的资金是通过中国银行米兰分行和华人转账公司Money2Money转出的。
    
    Money2Money是来自中国湖北的蔡姓商人在意大利开设的转账公司,自2006年到2014年,该转账公司将大量华人非法资金汇往中国。
    
    对于此次检查,中国银行表示,这只是例行程序,检查内容是银行的所有业务和管理范围,与Money2Money事件无关。
    
    路透社指出,现场检查是意大利央行的强力手段,用于确保金融系统健全、防止洗钱等非法行为。2011年,意大利央行曾对中国银行意大利办公室进行现场检查,两名职员因涉嫌 “未汇报可疑交易”而被处以罚款。 (博讯 boxun.com)
3032331


分享:
blog comments powered by Disqus
   
相关报道(更多请利用搜索功能):
·新年首月中国银行发放借贷额猛增 (图)
·英媒:反腐减薪让中国银行高管跳槽 (图)
·中国银行高管詹伟坚离职 薪酬曾为上市银行最高
·1亿元存款离奇蒸发 中国银行:受害储户还有更多 (图)
·传中国银行6亿美元 购纽约办公大楼 (图)
·美媒:中国银行业松绑房贷 专家称未必能止跌
·中国银行一支行行长挪8亿元外逃获刑15年
·央视批中国银行洗钱:试图将金融崩溃推后
·央视公开批中国银行幕后:有人挑战金融帮 (图)
·中央电视台报道中国银行协助客户洗钱 (图)
·央视曝中国银行外汇业务“见不得光”
·中国银行强调不暂停优汇通央行拒绝评论 (图)
·央视踢爆中国银行涉洗黑钱及违反外汇管制
·中国银行反驳央视报道其“洗黑钱”指称 (图)
·央视称中行造假洗黑钱 中国银行声明否认 (图)
·央视:中国银行造假洗黑钱 与地下钱庄抢生意
·审计署:中国银行存五方面问题 违规放贷逾64亿元
·中国银行业第一季度坏账创三年来新高
·中国银行一季度净利润453.6亿 平均日赚超5亿
·中国银行副行长王永利辞任 (图)
·何清涟:中国银行、国企与职工深陷囚徒困境 (图)
·从毛晓峰滑落谈中国银行家之殇:扭曲体系下必然结果
·我习近平问:中国银行是否涉嫌外汇监管反洗钱/何岸泉
·目前是中国银行业打破垄断的最佳时间窗口
·不要欺人民太甚!——评中国银行业改革开放热点问题研讨会/张宏良
·中国银行已成为外资超级提款机/左大培
·专家解答为何中国银行拒收朝鲜解冻资金
·王宝森昔日情妇竟能再次迷倒中国银行副行长
联系我们


All rights reserved
博讯是畅所欲言的场所、所有文章均不一定代表博讯立场
声明:博讯由编辑、义务留学生、学者维护,如有版权问题,请联系我们。另外,欢迎其他媒体 转载博讯文章,为尊重作者的辛勤劳动以及所承担风险,尊重博讯广大义务人士的奉献,请转载时注明来源和作者。