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中国通缉犯程慕阳被揭秘密持有离岸公司
(博讯北京时间2016年5月13日 转载)
    
    中国通缉犯程慕阳被揭秘密持有离岸公司


    (一张1995年发送至莫萨克冯赛卡律师事务所的传真显示,在英属维京群岛秘密成立的投资公司Asia Charming Development Ltd 的4名董事之中,其中一人姓名拼音为“Ching Mo Yeung "。图片来源:国际调查记者同盟/南华早报)
    
    温哥华地产开发商程慕阳因贪腐和隐瞒非法资产而被中国政府通缉。南华早报本周取得的巴拿马文件显示, 1990年代在英属维京群岛秘密成立了两家离岸公司,程慕阳是其持有人兼董事。
    
    据南早报道,程慕阳是前河北省委书记程维高之子,目前正向加拿大争取获得难民身份。由国际调查记者同盟提供的文件显示,程慕阳1995年与另外三人收购了一家现成的英属维京群岛注册投资公司。
    
    文件印有程慕阳的粤语名字拼音“Ching Mo Yeung"及其香港身份证号码,该号码与中国政府去年在通缉令上刊登的相同。
    
    文件显示,1995年,时年25岁的程慕阳成为Asia Charming Development Ltd股东,持股48%,并于同年9月获委任为董事,至2000年7月11日止。
    
    他登记的住址是香港北角一幢普通住宅的单位,与其官二代的身份毫不匹配。根据其地址所示,单位位于书局街老旧的美轮大厦,程慕阳1998年成为另一家英属维京群岛公司Ander Holdings Group Ltd的持有人之一,当时也是用同一个地址登记。然而,程慕阳早在1996年已取得加拿大永久居留权。
    
    程慕阳代表律师伦尼(David Lunny)周三发表措辞强烈的否认声明,称其当事人与Ander公司毫无关系。但不久后伦尼就被告知,本报已经取得与Asia Charming公司相关的文件,其上列有程慕阳的香港身份证号码,而登记住址与Ander持有人之一的住址也相同。
    
    伦尼在否认声明中表示:“网页https://offshoreleaks.icij.org/nodes/49865资料库所示的'Ching Mo Yeung'并非我的当事人'Michael Mo Yeung Ching'。我的当事人从未听说过Ander Group Holdings Ltd [原文如此],与该公司也毫无关系。由始至终他都不曾是这家公司的持有人、股东或董事。"
    
    伦尼收到列有程慕阳香港身份证号码的文件副本后,未有作出回应。
    
    45岁的程慕阳是温哥华知名商人,也经常作出政治捐献。特鲁多成为加拿大总理前,程慕阳曾经与他交好,其办公室更成立了一个支持特鲁多的青少年组织,发起一系列筹款运动。这些都是去年4月以前的事,当时本报尚未揭发程慕阳就是中国“天网"反腐行动中通缉的“Cheng Muyang"。
    
    15年来,程慕阳入籍加国的申请一直被驳回,于是入禀法院申请庇护,以逃避中国当局的追缉。
    
    虽然国际调查记者同盟提供的文件显示,程慕阳曾是两家英属维京群岛公司的持有人之一兼董事,但他通过某些交易和相关人等,与其他公司也建立了联系。例如他获任Ander董事的同一天,公司另一名持有人参与了几起同时进行的交易,涉及Ander和至少两家英属维京群岛公司。
    
    1995年9月5日,程慕阳与另外三人通过巴拿马文件的出处──莫萨克冯赛卡律师事务所收购Asia Charming。文件显示,他们四人全都在9月22日获委任为董事。
    
    根据文件,2000年7月11日,程慕阳不再出任董事,其持股转移到另一家英属维京群岛公司Lifter Group Ltd,但该公司的持有人未明。根据中纪委资料,程慕阳于一个月后逃离中国。但程慕阳否认出逃;当时他已经是香港和加拿大永久居民。
    
    文件显示,Asia Charming已经结业,于2003年停止运作。
    
    从巴拿马文件可见,Asia Charming其他持有人及董事包括一位姓名拼音为“Wang Bao Yin"的人士,此人原先持股50%,按资料所示为河北省(即程慕阳出生省份)保定市居民。另外两名香港居民“Leung Yuet Hang"和“Chung To"分别持股1%。本报未能核实此三人的身份。
    
    另一方面,根据国际调查记者同盟2013年上载的“离岸公司解密"资料库,Ander Holdings于1998年8月17日在英属维京群岛注册成立,程慕阳为两名持有人兼董事之一。另一人姓名拼音为“Pang Hoi",本报也未能核实此人身份。然而,Pang Hoi登记的荔枝角道地址与Leung Yuet Hang相同。
    
    按资料库所示,Pang Hoi是另外两家英属维京群岛注册公司的唯一持有人兼董事。其中一家公司名为Ango Investment Overseas Ltd,注册日期与Ander相同;另一家公司Tak Ming Offshore Ltd则早4天注册。
    
    程慕阳于1998年9月25日出任Ander Holdings董事;同日,Pang Hoi同时获委任为三家相关公司的董事。
    
    资料库显示,上述公司均已结业。
    
    需要特别指出,持有离岸公司或担任离岸公司董事,并不能用于证明程慕阳或其他人有不当行为。 (博讯 boxun.com)
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