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广东破获涉900亿元地下钱庄案
(博讯北京时间2017年11月24日 转载)
    来源:中央社
    
     中国广东省韶关市警方日前破获一起涉案逾人民币200亿元(约合新台币900亿元)的特大地下钱庄案,高达万余人涉案。此事凸显中国资金外流问题的严重性。

    
    综合新华社和中新网报导,警方表示,中国人民银行韶关中心支行7月时移送一条可疑交易线索到韶关市公安局,指某钟姓民众于2011年8月在韶关某金融机构开设帐户,并在至2012年的一年多内,主要接受沈某等人的资金转入或现金存入。
    
    此后自2013年至2015年间,帐户未发生任何交易;到2016年,帐户短时间内发生121笔交易,而且资金呈快入快出的特点,涉及人民币9853万元,涉嫌地下钱庄交易。
    
    警方调查发现,这个帐户开户以来专门接收名叫沈某的男子前往澳门涉赌资金的转帐。自2016年1月以来,沈某每次前往澳门赌博,先将赌资转入钟某为他开立的帐户,再由犯罪集团成员透过多次转帐兑换成港币,在澳门交付给沈某,共计近5000万元。
    
    警方表示,这个地下钱庄规模庞大,涉案人达万余名,控制了非法虚假帐户148个,遍及20多个省份,涉案金额200多亿元。犯罪嫌疑人主要利用港币和人民币的汇率变化获取暴利。
    
    韶关市公安局11月9日在韶关、珠海、茂名3地收网,拘捕7名嫌犯,查封冻结非法帐户148个,冻结涉案资金3000多万元。
    
    有分析说,此事只是中国资本外流的冰山一角,凸显资金外流问题的严重性。
    
    警方则表示,本次侦破案件还牵涉出一批洗钱、非法经营外汇、非法买卖公民个人资讯等犯罪线索。案件正在进一步调查中。 _(网文转载) (博讯 boxun.com)
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