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美国有人盗社安号骗退税 支票寄上海
(博讯北京时间2014年1月09日 转载)
    来源:世界日报
    
     在报税季节即将展开之际,国税局7日表示,盗窃社安号的退税诈欺活动去年大增,歹徒惯用手法是以窃来的社安号提早报税,以赶在合法纳税人报税前,把退税骗到手,退税支票的目的地甚至包括中国上海。

    
    国税局常标榜退税迅速,在没有收到雇主和银行的证明文件,显示报税人的真实薪资与其他收入前,就把退税寄出,导致诈欺者的阴谋易于得逞。
    
    国税局新任局长考斯基尼说,国税局等收到雇主和银行寄出的收入证明,会使退税拖延数月。国税局预计,今年会有九成的退税不到21天就可寄出。
    
    国税局说,该局去年展开1492起刑事调查,比上年多出66%,提控和定罪增加逾一倍。国税局自2011年以来,共发现1460万起疑似退税诈欺,阻止寄出退税款超过500亿元。考斯基尼说,制止身分盗窃是国税局的首要使命,「反报税诈欺的部门充满信心,过去两、三年日益增多的身分盗窃已经得到控制」。
    
    国税局督察长最近公布报告说,鉴于身分盗窃日益猖獗,国税局将加强打击身分盗窃的力度,国税局2012年寄出的诈欺退税共40亿元,向立陶宛的一个住址就寄出655个退税,向上海的一个地址寄出343笔退税。
    
    退税诈欺活动近年来暴增,2011会计年度国税局提控218起退税诈欺,2013年增至1257起,定罪从165起增加到1050起,去年被判刑439人。
    
    国税局加强了电脑系统的安全,以显示疑似诈欺的报税,尤其是要求把多项退税都寄给同一地址。国税局2013年1月在全国展开打击退税诈欺的活动,执行逮捕行动109次,提出189个诈欺指控。 _(网文转载) (博讯 boxun.com)
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