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低价出售Q币圈钱陷阱:借第三方支付平台骗千人
(博讯北京时间2011年11月04日 转载)
    
    来源:检察日报
     (博讯 boxun.com)

       该特大网络诈骗团伙人员分工明确,吉贤属于"枪手",负责通过网络聊天寻找"下手"对象;专门发布信息的人叫"发手"。刘继银和上海市的第三方支付平台签订了合作协议,该支付平台留取"诈骗资金"的2%作为管理费,剩余款项刘继银提现后自己留取10%,剩余的90%打进张神的银行卡账号。张神等人雇用一些未成年人帮他们取钱,这些孩子被称为"取手"。拿到钱后,张神再按照一定比例进行分赃。
    
      低价出售Q币背后的圈钱陷阱
    
      借助第三方支付平台诈骗千余人,涉案金额194万元
    
      租用外地网络公司的VPN通道(即“虚拟专用网络”,可以通过特殊的加密通讯协议连接Internet上位于不同地方的两个或多个企业内部网,为其建立一条专有的通讯线路),广泛发布超低价格出售Q币的虚假信息,短短半年时间里,骗了全国各地1516人,诈骗钱款194万元。
    
      海南省东方市公安局网监大队联合刑警大队,经过5个月的艰苦侦查,终于捣毁了这个特大网络诈骗团伙,21名犯罪嫌疑人落网。8月22日,东方市检察院以诈骗罪批准逮捕了刘继银、张神等8名犯罪嫌疑人。10月25日,此案移送该院审查起诉。
    
      Q币交易牵出特大网络诈骗案
    
      据批捕此案的东方市检察院侦监科科长文启光介绍,这个特大网络诈骗团伙是今年3月浮出水面的。当时,四川省成都市的马小姐通过网络在海南省公安厅网上报警平台报案,称自己是一名网络游戏迷,几天前在登录某网站群玩网络游戏时,一个网名为“诚信商人”的男子在该网站上发布信息,称愿意以低价出售个人持有的Q币。马小姐与他联系后该男子留下了QQ号码,还发给马小姐一个网站域名,让她登录该网站,与她详细商谈交易事情。
    
      一个多小时后,马小姐登录了那个网络域名,“诚信商人”向她介绍了Q币的售价,价格确实非常便宜。马小姐动心了,“诚信商人”接着又发给她一个网站域名。马小姐登录后发现是家合法且具有担保交易功能的知名网站,“诚信商人”再三对马小姐说,为确保交易安全,马小姐可以先将交易款项打给第三方支付平台。
    
      “因为有了第三方支付平台做担保,我汇款后如果收不到Q币,可以向第三方支付平台维权。”马小姐信以为真,随后向第三方支付平台付款2000元。可是一个星期过去了,马小姐还没有收到“诚信商人”的Q币,她感觉上当了,立即上网检查“诚信商人”的登录地点,发现他在海南,遂向海南省警方网上报警平台报案。
    
      警方接到马小姐的报案后高度重视,通过技术手段查询得知,“诚信商人”的作案地点位于海南省东方市八所镇,遂将案件线索交给东方市警方侦办。3月25日,20岁的吉贤在八所镇落网。
    
      吉贤承认他就是“诚信商人”,对诈骗马小姐的犯罪事实也供认不讳,但他还交代在网络诈骗过程中他是最底层的人员,上面还有更多、更高层的操控人员。随后,东方市警方在海南省警方的大力支持下初步查明,吉贤所在的是一个涉案人员众多、职责分工明确的有组织、有计划、有预谋的特大网络诈骗团伙,既有“上线”又有“下线”、既有网络管理员又有网络维护员。吉贤每月交易100余次,被害人遍及全国各地,涉案金额10余万元。4月18日,东方市警方成立了侦办此案的办案组。跨省抓捕21名嫌疑人
    
      办案民警经过侦查,发现该特大网络诈骗团伙以超低价格为诱饵,雇人在各网站上发布出售Q币的信息,再将第三方支付平台发给买家,等买家将款项打给该支付平台后,他们就从上海的第三方支付平台提取现金,按照一定比例分成。且吉贤等人通过第三方支付平台不但能提取现金,还能将买家的电话卡、游戏点卡、手机充值卡、Q币等变现,作案方式属于由“后台老板”牢牢掌控的新型网络犯罪,隐蔽性很强。
    
      8月初,办案民警通过多方侦查,发现该特大网络诈骗团伙的东方“地区经理”系18岁的东方市青年张神,并查明在短短5个月内,张神等人以出售Q币为幌子,骗取全国各地1516人,涉案194万元,可以查明以及报案的被害人超过300人,涉案金额60余万元。
    
      之后,办案组又通过调查摸排,发现幕后操控的大老板是常住广东省江门市的刘继银“董事长”。28岁的刘继银是湖南省常宁市人,曾因违法行为被江门市警方处罚过。刘继银是个电脑高手,他以每月70元的价格,租用深圳市一家网络公司的VPN通道,转移警方视线,逃避打击,得手后从上海的第三方支付平台提取现金。
    
      办案组立即派出6名民警兵分两路前往深圳和江门抓捕刘继银,不想都扑了空。随后办案组调整侦查思路,派民警前往刘继银的老家湖南常宁侦查,在当地警方的配合下,终于成功抓获了刘继银。同时,收网行动也在海南展开,办案组民警在海口美兰机场抓获了东方“地区经理”张神,其他犯罪嫌疑人也相继落网。“公安部门的此次跨省追捕行动共捣毁网络诈骗窝点21个、抓获犯罪嫌疑人21名。”文启光对记者说。
    
      慎重审查批捕8名嫌疑人
    
      张神落网后曾一度对抗审讯,称“你们知道什么我说什么,不知道的我绝对不会说”。经过办案干警的耐心教育,张神终于交代他是东方地区最高管理层,即“经理”,他底下还有多个诈骗团伙和“下线”,“下线”之下还有“下线”。每个团伙的运作模式一模一样,全部是金字塔式的管理结构,各个诈骗团伙密切合作。
    
      据文启光介绍,这一特大网络诈骗团伙人员分工明确,吉贤属于“枪手”,专门负责通过网络聊天寻找“下手”对象;专门发布信息的人叫“发手”。刘继银和上海市的第三方支付平台(不知刘继银用于犯罪)签订了合作协议,该支付平台留取“诈骗资金”的2%作为管理费,剩余款项刘继银提现后自己留取10%,剩余的90%打进张神的银行卡账号。张神等人雇用一些未成年人帮他们取钱,这些孩子被称为“取手”,“取手”每取一次钱的报酬只有二三十元。拿到钱后,张神按照一定比例分赃。
    
      8月16日,东方市公安局提请该市检察院批准逮捕刘继银、张神等13名犯罪嫌疑人。面对3万余字的报捕材料,文启光带领侦监科干警郝思帅、汪先顺,综合考虑嫌疑人的犯罪性质、犯罪情节、主观恶性等,认真审查案卷,核实相关证据及诈骗数额,提审每名报捕的嫌疑人,做到供认一致,证据扎实可靠。
    
      文启光告诉记者,这起特大网络诈骗案涉案人员之多、诈骗数额之大、诈骗手段之新,在海南是首例。“我们对此案的审查批捕工作慎之又慎,既要严格遵循有关法律法规的规定,又要参照国内相关网络诈骗的范例,反复核实相关证据,科里拿出意见后提交院检察委员会讨论。最终我院以诈骗罪对刘继银、张神等8名嫌疑人作出批捕决定,同时以诈骗事实不清,证据不足,将苏万波等5名嫌疑人退回公安机关补充侦查。” (博讯 boxun.com)
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