[加评论] 页面有问题?请点击打印板-》打印版                  [推荐此文给朋友]
[博讯主页]->[社会万象]
   

低价出售Q币圈钱陷阱:借第三方支付平台骗千人
(博讯北京时间2011年11月04日 转载)
    
    来源:检察日报
     (博讯 boxun.com)

       该特大网络诈骗团伙人员分工明确,吉贤属于"枪手",负责通过网络聊天寻找"下手"对象;专门发布信息的人叫"发手"。刘继银和上海市的第三方支付平台签订了合作协议,该支付平台留取"诈骗资金"的2%作为管理费,剩余款项刘继银提现后自己留取10%,剩余的90%打进张神的银行卡账号。张神等人雇用一些未成年人帮他们取钱,这些孩子被称为"取手"。拿到钱后,张神再按照一定比例进行分赃。
    
      低价出售Q币背后的圈钱陷阱
    
      借助第三方支付平台诈骗千余人,涉案金额194万元
    
      租用外地网络公司的VPN通道(即“虚拟专用网络”,可以通过特殊的加密通讯协议连接Internet上位于不同地方的两个或多个企业内部网,为其建立一条专有的通讯线路),广泛发布超低价格出售Q币的虚假信息,短短半年时间里,骗了全国各地1516人,诈骗钱款194万元。
    
      海南省东方市公安局网监大队联合刑警大队,经过5个月的艰苦侦查,终于捣毁了这个特大网络诈骗团伙,21名犯罪嫌疑人落网。8月22日,东方市检察院以诈骗罪批准逮捕了刘继银、张神等8名犯罪嫌疑人。10月25日,此案移送该院审查起诉。
    
      Q币交易牵出特大网络诈骗案
    
      据批捕此案的东方市检察院侦监科科长文启光介绍,这个特大网络诈骗团伙是今年3月浮出水面的。当时,四川省成都市的马小姐通过网络在海南省公安厅网上报警平台报案,称自己是一名网络游戏迷,几天前在登录某网站群玩网络游戏时,一个网名为“诚信商人”的男子在该网站上发布信息,称愿意以低价出售个人持有的Q币。马小姐与他联系后该男子留下了QQ号码,还发给马小姐一个网站域名,让她登录该网站,与她详细商谈交易事情。
    
      一个多小时后,马小姐登录了那个网络域名,“诚信商人”向她介绍了Q币的售价,价格确实非常便宜。马小姐动心了,“诚信商人”接着又发给她一个网站域名。马小姐登录后发现是家合法且具有担保交易功能的知名网站,“诚信商人”再三对马小姐说,为确保交易安全,马小姐可以先将交易款项打给第三方支付平台。
    
      “因为有了第三方支付平台做担保,我汇款后如果收不到Q币,可以向第三方支付平台维权。”马小姐信以为真,随后向第三方支付平台付款2000元。可是一个星期过去了,马小姐还没有收到“诚信商人”的Q币,她感觉上当了,立即上网检查“诚信商人”的登录地点,发现他在海南,遂向海南省警方网上报警平台报案。
    
      警方接到马小姐的报案后高度重视,通过技术手段查询得知,“诚信商人”的作案地点位于海南省东方市八所镇,遂将案件线索交给东方市警方侦办。3月25日,20岁的吉贤在八所镇落网。
    
      吉贤承认他就是“诚信商人”,对诈骗马小姐的犯罪事实也供认不讳,但他还交代在网络诈骗过程中他是最底层的人员,上面还有更多、更高层的操控人员。随后,东方市警方在海南省警方的大力支持下初步查明,吉贤所在的是一个涉案人员众多、职责分工明确的有组织、有计划、有预谋的特大网络诈骗团伙,既有“上线”又有“下线”、既有网络管理员又有网络维护员。吉贤每月交易100余次,被害人遍及全国各地,涉案金额10余万元。4月18日,东方市警方成立了侦办此案的办案组。跨省抓捕21名嫌疑人
    
      办案民警经过侦查,发现该特大网络诈骗团伙以超低价格为诱饵,雇人在各网站上发布出售Q币的信息,再将第三方支付平台发给买家,等买家将款项打给该支付平台后,他们就从上海的第三方支付平台提取现金,按照一定比例分成。且吉贤等人通过第三方支付平台不但能提取现金,还能将买家的电话卡、游戏点卡、手机充值卡、Q币等变现,作案方式属于由“后台老板”牢牢掌控的新型网络犯罪,隐蔽性很强。
    
      8月初,办案民警通过多方侦查,发现该特大网络诈骗团伙的东方“地区经理”系18岁的东方市青年张神,并查明在短短5个月内,张神等人以出售Q币为幌子,骗取全国各地1516人,涉案194万元,可以查明以及报案的被害人超过300人,涉案金额60余万元。
    
      之后,办案组又通过调查摸排,发现幕后操控的大老板是常住广东省江门市的刘继银“董事长”。28岁的刘继银是湖南省常宁市人,曾因违法行为被江门市警方处罚过。刘继银是个电脑高手,他以每月70元的价格,租用深圳市一家网络公司的VPN通道,转移警方视线,逃避打击,得手后从上海的第三方支付平台提取现金。
    
      办案组立即派出6名民警兵分两路前往深圳和江门抓捕刘继银,不想都扑了空。随后办案组调整侦查思路,派民警前往刘继银的老家湖南常宁侦查,在当地警方的配合下,终于成功抓获了刘继银。同时,收网行动也在海南展开,办案组民警在海口美兰机场抓获了东方“地区经理”张神,其他犯罪嫌疑人也相继落网。“公安部门的此次跨省追捕行动共捣毁网络诈骗窝点21个、抓获犯罪嫌疑人21名。”文启光对记者说。
    
      慎重审查批捕8名嫌疑人
    
      张神落网后曾一度对抗审讯,称“你们知道什么我说什么,不知道的我绝对不会说”。经过办案干警的耐心教育,张神终于交代他是东方地区最高管理层,即“经理”,他底下还有多个诈骗团伙和“下线”,“下线”之下还有“下线”。每个团伙的运作模式一模一样,全部是金字塔式的管理结构,各个诈骗团伙密切合作。
    
      据文启光介绍,这一特大网络诈骗团伙人员分工明确,吉贤属于“枪手”,专门负责通过网络聊天寻找“下手”对象;专门发布信息的人叫“发手”。刘继银和上海市的第三方支付平台(不知刘继银用于犯罪)签订了合作协议,该支付平台留取“诈骗资金”的2%作为管理费,剩余款项刘继银提现后自己留取10%,剩余的90%打进张神的银行卡账号。张神等人雇用一些未成年人帮他们取钱,这些孩子被称为“取手”,“取手”每取一次钱的报酬只有二三十元。拿到钱后,张神按照一定比例分赃。
    
      8月16日,东方市公安局提请该市检察院批准逮捕刘继银、张神等13名犯罪嫌疑人。面对3万余字的报捕材料,文启光带领侦监科干警郝思帅、汪先顺,综合考虑嫌疑人的犯罪性质、犯罪情节、主观恶性等,认真审查案卷,核实相关证据及诈骗数额,提审每名报捕的嫌疑人,做到供认一致,证据扎实可靠。
    
      文启光告诉记者,这起特大网络诈骗案涉案人员之多、诈骗数额之大、诈骗手段之新,在海南是首例。“我们对此案的审查批捕工作慎之又慎,既要严格遵循有关法律法规的规定,又要参照国内相关网络诈骗的范例,反复核实相关证据,科里拿出意见后提交院检察委员会讨论。最终我院以诈骗罪对刘继银、张神等8名嫌疑人作出批捕决定,同时以诈骗事实不清,证据不足,将苏万波等5名嫌疑人退回公安机关补充侦查。” (博讯 boxun.com)
30168820737
[发表评论] [查阅评论]
(不必注册笔名,但不注册笔名和新注册笔名的发言需要审核,请耐心等待):

笔名: 密码(可选项): 注册笔名

主题:

   
相关报道(更多请利用搜索功能):
·骗子用虚拟Q币诈骗网络卖家 称新卖家容易就范 (图)
·宁波两青年盗打百余居民电话 用以充值Q币获刑
·警方在网上悬赏1万Q币缉凶 一周内抓获嫌犯(图)
博客、论坛推荐文章:
  • 畫「天下第一馬」的旅德神醫沈其昭大師
  • 教授就是剽窃惯犯
  • 杜月笙曾要求中共放一馬
  • 顧竹軒深受周恩來讚揚
  • 金山是杜月笙關山門徒弟
  • 金山是杜月笙關山門徒弟
  • 黑社會奉行「狡兔三窟」
  • 汽车是最大的杀人凶器
  • 蔡楚:美国是什么党?
  • 英国和以色列政府比新冠病毒还毒
  • “灵机一动”的生物基础
  • 英国和以色列政府比新冠病毒还毒
  • 习近平发狠提前根除香港自由,是核大战的危险信号
  • 《北京之春》胡平没有根据乱说之二――薛明德
  • 中国孤岛正在酝酿整合世界的能量
  • 疫情期间献词哈佛女博士后之五毕汝谐(纽约作家)
  • 博客最新文章:
  • 江中学子(视频)江西宜黄官员棚改拆迁暗箱操作导致邹引娇家破人亡
  • 李芳敏14400017我必使你的名被萬代記念;因此萬民都必稱讚你,直到永永
  • 王星星中共毒害澳洲
  • 李芳敏14400014她身穿刺繡的衣服,被引到王的面前;她後面伴隨的童女,也
  • 王巨烛光之夜
  • 金光鸿金光鸿律师YOUTUBE视频“革命改变中国”,欢迎访问
  • 李芳敏1440009你的貴妃中有眾君王的女兒;王后佩戴著俄斐的金飾,站在你
  • 蔡楚蔡楚:谈谈四川的赶场和摆地摊(多图)
  • 李芳敏1440006神啊!你的寶座是永永遠遠的,你國的權杖是公平的權杖。
  • 人民最大美方觊觎香港金融地位,中央撑腰坚定一国两制
  • 李芳敏14400025我們俯伏在塵土之上;我們的身體緊貼地面。
  • 谢选骏博讯20年博客遭到锁喉断气——损失过亿!
  • 李芳敏14400024你為甚麼掩面,忘記了我們的苦難和壓迫呢?
    谢选骏美国加速了香港的灭亡
    李芳敏14400022為你的緣故,我們終日被置於死地;人看我們如同將宰的羊
    张千帆张千帆:吴淦(“超级低俗屠夫”)案中的法律问题
  • 胡志伟「生為明人,死為明鬼」
    论坛最新文章:
  • 红通三号人物乔建军被引渡到美国面临洗钱等指控
  • 非裔示威蔓延美140城 多个华埠遭暴徒打砸抢
  • 法国经济萎缩11% 创历史新低
  • 香港民调:66%受访市民指中国处理六四事件不当
  • 《北京中医药条例》草案:诋毁、污蔑中医药将依法追责
  • 离开中国西方是否可以依然故我?
  • 奥巴马评美国时局:和平示威参与投票才是改变正途
  • 解禁后东京感染者骤增 拉响“东京警报”
  • 尽管未获最后审批大陆已一窝蜂赶建武肺疫苗生产设施
  • 国际卫生组织总干事称日本新冠抗疫取得成功
  • 龙飞船升天 爱国者翻车
  • 李克强提中国6亿人月入仅1000元 专家受官媒访问强调是平均
  • 六四31周年将至 “天安门母亲”或无法集体祭拜
  • 郦英杰:台湾与世界交流不应由国际组织领导阶层任意决定
  • 日本政府拟对四国重开国门
  • 是否可以刺激法国人消费比想花的更多?
  • 新冠疫情在拉美继续延烧 确诊病例突破100万例
  • 联系我们


    All rights reserved
    博讯是畅所欲言的场所、所有文章均不一定代表博讯立场
    声明:博讯由编辑、义务留学生、学者维护,如有版权问题,请联系我们。另外,欢迎其他媒体 转载博讯文章,为尊重作者的辛勤劳动以及所承担风险,尊重博讯广大义务人士的奉献,请转载时注明来源和作者。